Id Reflex ; Anti-Blanchiment ; Mieux Connaître Les Dispositifs De Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme

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Fiche détaillée de "Id Reflex ; Anti-Blanchiment ; Mieux Connaître Les Dispositifs De Lutte Contre Le Blanchiment Et Le Financement Du Terrorisme"

Résumé
A jour des derniers chiffres et de la législation en vigueur, notamment l'ordonnance du 30/01/2009 qui intègre la fraude fiscale, ce dépliant synthétique rappelle en 26 fiches tout ce qu'il faut savoir sur la lutte anti-blanchiment; des mécanismes élaborés par les blanchisseurs aux organisations interne des établissements financiers, en passant par une présentation des textes et organismes nationaux et internationaux mis en place pour lutter contre le blanchiment

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